Economía: ARCA Refuerza Controles Financieros en Enero de 2025 para Prevenir Irregularidades
29/01/2025
La Agencia de Recaudación y Control
Aduanero (ARCA) ha intensificado sus controles sobre las transacciones
financieras a partir de enero de 2025. Como parte de estas nuevas medidas, se
investigarán las transferencias entre cuentas propias que superen los $600.000
y los saldos mensuales que alcancen o superen los $1.000.000.
Mayor Supervisión en Billeteras Virtuales
Las operaciones realizadas a través
de billeteras virtuales también estarán bajo estricta supervisión. En este
sentido, cualquier transferencia que supere los $2.000.000 será objeto de
análisis. Además, las transacciones realizadas en moneda extranjera,
criptomonedas o cualquier otro activo digital deberán ser convertidas a su
equivalente en pesos argentinos según el tipo de cambio vigente.
Objetivo de las Medidas
El propósito de estas acciones es
garantizar la transparencia en el sistema financiero y prevenir el lavado de
dinero. ARCA busca asegurar que el origen de los fondos sea lícito y que no
existan irregularidades en las operaciones financieras de los usuarios.
Responsabilidades de las Entidades
Financieras
Los bancos, billeteras virtuales y
otras entidades financieras tendrán la obligación de informar todas las
transacciones, saldos y consumos que superen los montos establecidos. Con esta
regulación, se pretende fortalecer la seguridad y confiabilidad del sistema
financiero en Argentina.
Documentación Solicitada por ARCA
En el marco de estos controles,
ARCA podrá requerir la presentación de documentación para verificar la
legalidad de los fondos de los usuarios. Entre los documentos que podrían ser
solicitados se encuentran:
Boletas de compra y venta de bienes
o servicios.
Documentos de venta de acciones o
empresas.
Recibos de sueldo o comprobantes de
haberes jubilatorios.
Facturación de los últimos meses.
Constancia del monotributo para
trabajadores independientes.
Certificado de fondos emitido por
un contador público.
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